آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت گروه مالی شهر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸

 الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه مالی شهر (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ به نشانی تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن فردوسی برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

ب-دستور جلسه:

۱-انتخاب اعضای هیئت مدیره؛

۲-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای مفاد ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده ۲۱ اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی شخصاً و یا با معرفی وکیل (با ارائه وکالتنامه رسمی) و اشخاص حقوقی با معرفی نماینده یا نمایندگان خود، از ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ با مراجعه به آدرس محل تشکیل مجمع امکان حضور در جلسه را خواهند داشت.

به منظور رعایت مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می‌توانند همزمان با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با مراجعه به لینک https://sfg.roka-co.com نسبت به احراز هویت و مشاهده برخط جلسه اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت گروه مالی شهر(سهامی عام)