الف- زمان و محل مجمع عمومی عادی سالیانه:

 از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ به آدرس: تهران- نیاوران- کاشانک- نرسیده به سه راه آجودانیه- شماره ۲۱۰- سالن اندیشه مرکز همایش‌های بین المللی رایزن برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:

• استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی؛
• تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی؛
• انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار؛
• تعیین پاداش هیئت مدیره؛
• تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود؛
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره؛
• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

• سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۰۰ جهت دریافت برگه حضور، به امور سهام شرکت در محل برگزاری مجمع مراجعه و با ارائه کارت ملی و مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند
• همراه داشتن اصل کارت ملی سهامداران جهت تحویل برگه های ورود الزامی می‌باشد.

توضیحات:

به منظوررعایت مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می توانند همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه با مراجعه به لینک https://sfg.roka-co.com نسبت به احراز هویت و مشاهده برخط جلسه اقدام نمایند.

                                                                                                                                                                                                                                                                    دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره گروه مالی شهر_{(سهامی عام)}